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今年第三方支付最大罚单落地 智付支付连领两张被罚没4152万

摘要:值得一提的是,就在央行开出上述罚单的前几天,国家外汇管理局深圳市分局也对智付支付进行了处罚,处罚金额约1591万元,智付支付连续两次被罚没金额合计约4152万元。

今年来第三方支付行业的最大罚单落地。因违反支付结算管理规定,央行深圳支行对智付电子支付有限公司(以下简称智付支付)开出巨额罚单,没收违法所得约1108万元,并处罚款约1453万元,罚没金额合计约2561万元。

记者注意?#21073;?#22830;行5月15日的公告显示,智付支付具体的违法违规行为包括,为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务等。5月15日,智付支付在其官方公众号上表示,收到处罚通知书后,已经成立以公?#23616;?#35201;领?#35760;?#22836;的整改工作组,落实各项整改工作。

值得一提的是,就在央行开出上述罚单的前几天,国家外汇管理局深圳市分局也对智付支付进行了处罚,处罚金额约1591万元,智付支付连续两次被罚没金额合计约4152万元。

 为非法交易提供支付服务

央行公告显示,经查?#25285;?#26234;付支付为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务,通过虚构货物贸易,办理无真?#24471;?#26131;背景跨境外汇支付业务。同?#20445;?#26234;付支付未能采取?#34892;?#25514;施?#22270;际?#25163;段对境内网络特约商户的交易情况进行检查,未能发现数家商户私自将支付接口转交给现货交易?#30830;?#27861;互联网平台使用,客观上为非法交易、虚假交易提供了网络支付服务。此外,智付支付还存在未严格落实商户?#24471;?#21046;、未持续识别特约商户身份、违规为商户提供T+0结算服务、违规设置商户结算账户?#20219;?#27861;违规行为。

《每?#31449;?#27982;新闻》记者注意?#21073;?#32858;投诉网站显示,今年4月有?#27809;?#25237;诉称,智付支付为外汇平台香港天富宝贵金属有限公司提供支付服务,该?#27809;?#22312;香港天富宝平台上损失近12万元人民币。另有百度口碑?#27809;?#25237;诉称,其先后在信?#23548;?#22242;、荣汇环球、?#29575;?#36164;本等“二元期权”平台损失60余万资金,?#28210;?#36890;过智付支付转出的就达22万余元。

记者致电智付支付,希望就相关内容进行采访,但截至发稿,未获回应。

央行表示,智付支付相关行为违反了《中华人民共和国外汇管理条例》、《非金融机构支付服务管理办法》、《银行卡收单业务管理办法》、《非银行支付机构网络支付业务管理办法?#36820;?#26377;关规定,引起大?#23458;端擼?#31038;会影响恶劣。

智付支付官网显示,其成立于2007年,2012年获得央行颁发《支付业务许可证?#32602;?015年获得跨境外汇结算业务?#32536;?#36164;格,是全国27家有跨境支付?#25163;?#30340;金融机构之一,其母公司智付科技集团有限公司(以下简称智付集?#29275;?#22312;跨?#36710;?#23376;商务、互联网金融,移动医疗、智慧城市、创业投资等业务领域均有布局。

值得注意的是,2017年12月,智付集团下属持股平台智汇科?#23478;?.07亿元的价格受让上市公?#20928;焦?#20221;13.52%的股份,成为其控股股东。华?#28966;?#20221;的公告显示,近年来智付集团的营收和净利润增长较快,其2015年、2016年、2017年1~9月的营收分别为9085.97万元、1.8亿元和2亿元,净利润分别为342.42万元、1341.67万元和2212.01万元。

 去年也曾被央行开出罚单

从罚单数量、罚单金额来看,第三方支付行业的严监管态势仍在持续。据支付圈统计,2017年,央行对第三方支付共开出109张罚单,累计金额约2820万元,2016年的罚单数量为34张。

另据网贷天眼不完全统计,2018年前4个月,央行对支付机构共计开出了22张公开罚单,?#28210;?#21253;括支付宝、拉卡拉、通联支付、联动优势等在内的多家支付机构。在上述22张罚单中,处罚金额最高的一个案例是,今年1月,重庆钱宝因违反有关反洗钱规定,被央行重庆营业管理部罚款190万元,2名相关责任人员也被分别处以2万元、3万元的罚款。

2016年,央行曾对易宝支付开出巨额罚单,因违反相关清算管理规定,易宝支付被没收违法所得1059.22万元,并处以违法所得4倍的罚款4236.90万元。

记者注意?#21073;?017年9月,因违反支付结算管理规定,智付支付曾被央行深圳支行处以人民币9万元罚款。而此次央行在开出巨额罚单的同时指明,智付支付被罚的原因包括为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务等。

央行在公告中表示,今后,人民银行深圳市?#34892;?#25903;行、国家外汇管理局深圳市分局将继续依据相关法律规定,?#38505;?#33853;实国?#19968;?#32852;网金融风险专项整治工作部署,严厉打击互联网金融乱象,从严查处为各类非法互联网平台提供资金清算、支付服务的违法违规行为,规范经济金融秩序,维护金融稳定。

责任编辑:王娜

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